“民族资产解冻”是诈骗！警方抓获31人，涉案1900余万（附43个诈骗组织名单）

什么是民族资产解冻类诈骗？

所谓“民族资产解冻类”诈骗，发端于上世纪八十年代初，不法分子以有“民族资产”需要解冻，参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名，开始实施此类诈骗活动。早期，多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗，被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。

但近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且犯罪花样不断翻新、犯罪手段不断升级，具有诱惑能力强、蔓延速度快的特点，严重侵害群众财产权益。

根据公安部统一部署，上海公安机关今年组织开展了打击整治“民族资产解冻类”诈骗犯罪专项行动。近期，上海破获此类诈骗案件9起，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案金额1900余万元。

其中，杨浦公安分局捣毁一个以解冻民族资产为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获李某等犯罪嫌疑人9名。

今年1月10日，杨浦警方在工作中发现，犯罪嫌疑人李某会同王某、施某等人，通过建立多个微信群，介绍所谓的“世界华人国际135基金会”解冻境外民族资产事宜，并安排专人分发宣传资料、制作虚假购房合同、发展会员绩效。他们虚构了所谓的“世界华人国际135基金会是境外的‘民族资产’，价值超过3000亿美金，吸纳6000名会员解冻资产后就能分到现金、汽车、住房，还能免费住进养老院养老”等等，在他们的大力推荐下，一些中老年市民被其“高额回报”打动，缴纳了数千元的“会员费”及活动费，而这些钱款经过层层转账，大部分都进了李某等人的腰包。

经过一个多月的缜密侦查，专案组详细掌握了该团伙的组织架构和犯罪证据，开展集中收网行动。2月26日，杨浦警方分别在山西寿阳县以及上海浦东、静安、虹口、杨浦等地抓获李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，当场缴获“会员证”、“会员徽章”、账本等大量涉案物品。据统计，今年以来，已查证的被害人涉及100余名，涉案金额70余万元。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均已被依法刑事拘留。

黄浦公安分局成功捣毁了一个冒充银行工作人员，以“精准扶贫”为名、“平台借款不用归还本息”为诱饵，实施诈骗的特大跨省诈骗团伙。

今年2月28日，黄浦警方接到某财产保险公司报案称，有不法分子冒充银行工作人员，诱骗群众通过相关公司平台办理银行贷款，从中收取手续费实施诈骗。据了解，公司内部发现异常流量预警：2018年底，一家推广银行贷款业务的外包公司导流至该财产保险公司平台提交贷款申请的人数突然爆增，短短一周内接近5000人次，其中已放贷1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未还款。警方进一步调查了解到，这些借贷人员都参加了自称“银行工作人员”介绍推广的“国家精准扶贫”和“救助大业难民”项目，这些所谓的“银行工作人员”在多个微信群内，组织不明真相的中老年人，打着“精准扶贫”的幌子，以“某财产保险股份有限公司合作平台借款不用归还本息”为诱饵，诱骗受害人支付每人198元的会员服务费，并告知贷款人“无需归还本金和利息”。

经侦查，黄浦警方在黑龙江警方的配合下，对该诈骗团伙开展集中收网行动，先后将宋某、胡某、张某等人组成的犯罪团伙一网打尽，查获电脑、手机、银行卡和话术剧本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全国29个省市、自治区，2000余名被害人，涉案金额人民币54万余元。目前，宋某、胡某、张某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被黄浦警方依法采取刑事拘留，案件正在进一步审理中。

据上海市公安局介绍，犯罪分子打着国家、民族的旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，编造如“精准扶贫”“军民融合”“养老扶贫”等虚假项目进行诈骗，具有较强的诱惑性。由于参与门槛低、声称预期回报丰厚，致使大量不明真相的群众受骗。

这类案件严重侵害党和政府形象，有的犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造政府相关公文、证书和证件，制作虚假的“任命书”“委任状”等文件，向受骗群众曲解党和国家政策。有的声称资产解冻后会作为慈善款、扶贫款发放给困难户；有的声称这些资金会投资到国家相关重点工程建设。由于群众缺乏识别骗术的能力，往往对“民族资产解冻类项目”系由政府发起信以为真，有的还帮着建微信群、“拉人头”，成为犯罪分子行骗的工具。

警方提醒：

我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织，凡是涉及民族资产解冻的慈善、扶贫、投资、养老等项目全都是诈骗行为，应立即向公安机关报案。

按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息，或组建相关微信群、招募会员、收取费用、非法聚集的，均涉嫌违法犯罪。

广大群众要牢记“不信谣、不传谣、不参与、不转发”，增强识别能力与防范意识。投资要选择正规渠道，面对可疑并承诺巨额回报的所谓投资理财项目，大家要高度警惕，谨防上当受骗。

附：公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织如下：

1.全国民族资产解冻委员会

2.中华民族扶贫基金会

3.中华民族基金会

4.中华民族爱心基金会

5.梅花协会

6.中华民族第九路军项目

7.中国梦想启航基金会

8.国际民族资产最高解冻委员会

9.民生福利基金会

10.专项扶贫民生福利基金会

11.中华博爱大系统

12.中国人际网项目

13.精准扶贫项目

14.民族改革大业项目

15.国家物联网项目

16.共产主义社区项目

17.共产主义一卡通项目

18.孙中山扶贫基金会

19.福民慈善基金会

20.爱德李氏基金会

21.如意园基金会

22.陕西华夏帮扶项目

23.慈善富民总部

24.精准慈善项目

25.江龙慈善联盟

26.解冻民族资产众筹基金

27.亚投行招聘理事会项目

28.三民城项目

29.皇族资产项目

30.巨龙国际项目

31.预备役项目

32.海涛扶贫养老平台

33.红十房源基金会

34.北斗共享联盟

35.九九归一项目

36.物联网数字货币项目

37.人间情人间爱项目

38.Y总部综合项目

39.绿叶大生活项目

40.安信民生项目

41.青龙腾飞基金会

42.五洲联合政府

43.黄氏基金会